Lavado de Activos

Actualmente existen diversos riesgos derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de prácticas de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por lo que actuar de manera preventiva hoy se considera una exigencia legal.

Nuestra área de lavado de activos brinda un servicio con eficiencia y celeridad para implementar políticas, procedimientos y lineamientos que determinados sujetos de acuerdo a la normativa vigente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo están obligados a observar en sus actividades.

REPRESENTACIÓN ANTE AUTORIADES

​Nuestra área de lavado de activos cuenta con un soporte de alta calidad para la representación de los procedimientos ante entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros , MINCETUR, SUNAT, entre otras que fungen como organismos supervisores para la legislación peruana.

​Asimismo, patrocinamos a nuestros clientes en procedimientos ante fiscalía y procesos judiciales en materia de lavado de activos.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN MATERIA DEL SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

​Brindamos un servicio con el soporte de nuestros abogados especializados de primer nivel, considerando los elementos clave para protegerse frente a la posibilidad de estar involucrados en delitos de lavados de activos.

Somos especialistas en cumplimiento corporativo y ofrecemos una asesoría integral en la correcta implementación y seguimiento de programas de cumplimiento y prevención de riesgos.

Nos encargamos al 100% de los procedimientos ante las entidades públicas y privadas para la habilitación y autorización de una empresa considerada como sujeto obligado a observar las normas de lavado de activos.

ASESORÍA EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO A LAS NORMAS PLAFT

​Contamos con la capacidad y experiencia para asesorar a nuestros clientes en la celebración de contratos siguiendo la normativa correspondiente y aplicando la debida diligencia en cada caso, como es por ejemplo la identificación del futuro cliente y posterior verificación de su identidad mediante datos o información de fuentes fidedignas.​

ASESORÍA EN INVESTIGACIONES INTERNAS POR VIOLACIÓN AL PROGRAMA Y/O COMISIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS

​Nuestros abogados expertos están calificados para asesorar en procedimientos de debida diligencia en transacciones comerciales y financieras, para las cuales resulta necesario evaluar los riesgos asociados a la violación de la normativa. La investigación interna permite prevenir el riesgo y por tanto permitir el libre desarrollo de la empresa dentro del marco legal.

INFORMES LEGALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS

​Brindamos informes legales sobre la legislación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En específico sobre la unidad de inteligencia financiera que es la entidad encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos.
Así como también realizamos informes sobre actualizaciones de la normativa a tener en cuenta, además asesoramos en materia actual de la legislación para nuestros clientes nacionales e internacionales.