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INFORMES LEGALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS
Brindamos informes legales sobre la legislación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En específico sobre la unidad de inteligencia financiera que es la entidad encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos.
Así como también realizamos informes sobre actualizaciones de la normativa a tener en cuenta, además asesoramos en materia actual de la legislación para nuestros clientes nacionales e internacionales.
Nos especializamos en:
Colusión Simple y agravada.
Cohecho activo y pasivo.
Tráfico de influencias.
Peculado.
Enriquecimiento ilícito.
Negociación incompatible.
Contamos con una sólida trayectoria en la representación de servidores públicos, empresarios y entidades privadas, actuando con discreción, rigor y dedicación en cada caso, con un enfoque personalizado que se adapta a las necesidades específicas de nuestros clientes.